消息得到证实了吗？ 比特币将在 9 月底退出市场？

刀马

9月14日晚间，比特币中国公告称，将于9月30日起停止所有交易业务。声明称：根据《中国人民银行、中央网信办公告》精神，国家互联网信息办公室工信部 工商总局 银监会 证监会 保监会 9 月 4 日印发《关于防范代币发行融资风险的意见》，坚持防范投资风险，本着最大限度保护用户利益的原则，比特币中国团队经过慎重讨论，做出如下决定： 1、比特币中国数字资产交易平台即日起停止新用户注册； 2、数字资产交易平台将于2017年9月30日关闭，暂停所有交易操作。 比特币中国矿池（国矿池）等业务不会受此影响，继续正常运营。

也有媒体报道称，上海市金融办已开始向辖区内多家比特币交易平台下达“口头指示”，要求其关闭交易平台并退出市场。 对于平台的存量业务，一位比特币平台人士表示，监管要求是“平台与客户协商解决”。 此前，中国互联网金融协会发布风险提示称，各类所谓“币”交易平台在我国无合法设立依据。 他还表示，比特币等所谓“虚拟货币”越来越成为洗钱、贩毒、走私、非法集资等违法犯罪活动的工具。 投资者应保持警惕，如发现违法犯罪线索，应立即报警。

另据悉，虚拟货币和法定货币现场交易活动退出中国主要有市场风险、金融风险和社会风险三个层面的考虑。 显然，面对可能存在的潜在金融风险，目前的监管力度很大，也在严防此类风险的出现，从而带来不必要的社会风险。 要知道，以往P2P网络借贷、民间融资、传销等带来的一定社会风险，确实引起了管理层的高度重视，严格防控虚拟货币等可能存在的洗钱和犯罪活动。比特币，坚决杜绝。

事实上，全球市场上有认可比特币的国家，也有不认可比特币的国家。 诞生近八年的比特币，无疑将在中国市场迎来高度的监管压力。 从最初的观望和观察，到现在计划的“关门”，野蛮生长的机会被杜绝。 随着比特币的快速崛起，中国投资者的贡献非常大，比特币被炒作的价值也越来越大，滋生的风险也越来越大。 监管层显然不愿意看到这样的风险不断累积，及时刹车。 不过，即使比特币等虚拟货币在中国被禁止交易，或许一些交易平台会转移到海外，投资者也可能参与比特币的跨境投资； 也有可能部分投资者会选择场外交易，但在这些趋势背后，新的风险也可能正在悄然滋生。

据悉，目前，基于微信群和QQ群的比特币交易非常火爆。 其中，以大宗交易为主。 由于微信群交易比特币的极度灵活和隐蔽性。 通常，用户通过熟人介绍，加入中间人的微信群，与群内其他用户自由交易或通过中间人进行担保交易。 在担保交易中，中介会收取1%至5%不等的手续费。 监管难点也不少。 据内部交易员透露，一些专业的场外交易员甚至公开招揽生意，“正式推出大额比特币买卖业务，60万元人民币和10万美元起，采用VWAP算法，使用机器人拆解分拆入小单，按市场成交额买卖，佣金1%。”显然，场外交易一方面是为了套利，另一方面也是为了进行非法活动。

之所以交易如此疯狂，是因为活跃在这个“圈子”中的人们相信比特币会成为世界货币。 他们不想用自己的数字货币换取法币，所以更愿意做货币交易。 很多人买卖后要把赚到的钱换成比特币，所以还是直接交易比较好。 即使监管层要全面取缔比特币，这些人也不会真正退出市场，而是转而进行“地下交易”。 据悉，一些大型海外交易平台有专门针对中国人的中文页面，ICO平台也会有专门针对中国人的页面。 据悉，LocalBitcoins.com是一个在私人之间进行比特币交易的网站，被认为是世界上最大的公开交易比特币的场外交易平台。 据其官网介绍，该平台已为包括人民币用户在内的245个国家14000多个城市的用户提供比特币购买服务。 据悉，2017年2月，以当月比特币市场均价计算，OTC平台当月交易额超过4亿元。

LocalBitcoins.com的流动资金虽然不小，但交易流程还是比较简单的。 用户只需提供信息即可快速注册成为OTC交易平台的合格用户，并进行无限制的交易。 一旦双方发生纠纷，本网站仅向用户提供简单的纠纷调解服务。 潜在的风险是不言而喻的。 据悉，大量资金喜欢这种虚拟货币交易方式的主要原因是：比特币交易是匿名的，可以绕过金融监管将资产转移到全球任何地方，存在潜在的洗钱和资金风险外流。 它为恐怖主义提供了资本温床。 另一方面，场外交易如果用于非法活动则可能助长非法活动，如果用于套利则有助于减少扭曲市场的价格。

我们还担心，摩根大通（JPMorgan）首席执行官杰米戴蒙对加密货币比特币发出强烈谴责，宣称这是一种“骗局”，只有杀人犯、毒贩，以及生活在一些贫穷、弱小、有钱的国家的人频繁的战争应该投资它。 “如果我们的任何交易员交易比特币，我会立即解雇他。 有两个原因：第一，这违反了我们的规定。 第二，这很愚蠢，”银行行长说。

事实上，由于比特币在虚拟世界中具有“来去自由、无踪迹”的特点，受到越来越多个人和企业的青睐，不法分子也从中看到了可乘之机。 比特币及其交易平台越来越多地参与非法活动。 今年7月，美国国土安全部、国税局刑事调查处和希腊警方逮捕了一名俄罗斯男子，他涉嫌参与“史上最大的互联网犯罪”。 关键人物。 该人物被指控利用BTC-e比特币交易平台进行涉及金额超过40亿美元的洗钱活动。

众所周知，比特币作为一种不受政府管制的“虚拟货币”，可以不通过第三方机构直接汇款给他人，从而避免了手续费高、手续繁琐的弊端。 而且，比特币相对匿名和难以追踪的特点，使其成为全球最大的地下网络市场“丝绸之路”的首选交易中介比特币代购违法，一些不法网站也使用比特币进行结算。 比特币因此成为隐瞒犯罪所得、规避外汇管制、进行洗钱等非法交易的工具。 甚至，根据谷歌的研究，在过去两年中，95% 的勒索和赎金支付都是通过 BTC-e 支付的，该平台为勒索者处理了约 2500 万美元的交易。 美国司法部在对 BTC-e 的指控中提到，后者为全球范围内的网络犯罪交易提供了“绿色通道”，范围从大规模计算机入侵、勒索、身份盗窃、公职人员腐败、赃款等。转移和毒品走私等犯罪活动的收益。

想必大家还记得，今年5月比特币代购违法，蠕虫勒索病毒WannaCry席卷了150多个国家和地区。 犯罪分子要求每位受害人支付 300 至 600 美元的赎金，并强调必须以比特币支付。 目前，一些国家已经出台政策法规对比特币交易进行规范。 比特币作为国际投资者青睐的投资项目，已经具备了强大的金融属性。 只有将比特币关进法律监管的牢笼，才能保护投资者的合法权益，维护金融市场的稳定。 因此，国内市场对比特币的严格监管显然符合市场发展的安全需要。返回搜狐查看更多